Forex Şebekesinin 1,5 Milyar TL'sine El Konuldu

Sahte forex ve kripto para yatırım platformları üzerinden yabancı uyruklu kişileri dolandırdığı ileri sürülen bir şebekeye 18 Eylül sabahı İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmesindeki soruşturmada yaklaşık 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu; banka, şirket ve kripto varlık hesapları da bloke edildi. Gözaltı sayısı 19 Eylül itibarıyla 191'e yükseldi.

Gözaltı (19 Eylül)

191

El konulan mal varlığı

~1,5 milyar TL

El konulan araç

80

El konulan taşınmaz

12

Operasyonun ayrıntıları#

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, baskınların 18 Eylül'de saat 05.00'te başladığını açıkladı. Soruşturmada MİT'in yanı sıra İstanbul Emniyeti'nin siber suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele birimleri, İçişleri Bakanlığı'nın ilgili daireleri, INTERPOL Genel Sekreterliği ve MASAK birlikte çalıştı. Bakanın ilk açıklamasında 175 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti; Hürriyet'in 19 Eylül tarihli haberine göre bu sayı 191'e çıktı.

Haberlere göre şebeke, onlarca şirket üzerinden 40'ı aşkın çağrı merkezi işletiyordu. Operasyonda mal varlıklarının yanı sıra 80 araca ve 12 taşınmaza el konuldu. Basına yansıyan bilgilerde şebekenin haksız kazancının 3 milyar doları aştığı ileri sürüldü; bu tutar soruşturma aşamasındaki bir iddia olup yargı kararıyla kesinleşmiş değil.

Dolandırıcılık yöntemi nasıl işliyordu?#

• Sosyal medyada ve internette yüksek getiri vaat eden forex ve kripto yatırım reklamları yayımlandı.
• İş ilanlarıyla işe alınan, farklı diller konuşan çağrı merkezi çalışanları potansiyel mağdurlarla iletişime geçti.
• Mağdurlara sahte işlem platformlarında gerçekte var olmayan kazançlar gösterilerek daha fazla para yatırmaları teşvik edildi.
• Parasını çekmek isteyenlerden "hesap blokesi" ya da "vergi" gibi gerekçelerle ek ödeme istendi.
• Toplanan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı ileri sürüldü.

Hürriyet'in aktardığına göre hedef alınanlar ağırlıklı olarak Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin vatandaşlarıydı.

Yatırımcılar için uyarı işaretleri#

Soruşturmada anlatılan yöntem, dünyada sık görülen yatırım dolandırıcılığı kalıbıyla örtüşüyor: kısa sürede yüksek kazanç vaadi, ısrarla arayan "danışmanlar", ekranda büyüyen ama bir türlü çekilemeyen bakiye ve para çekmek için talep edilen ek ücretler. Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyeti SPK iznine bağlı ve kurul, faaliyetine izin verilen platformların listesini internet sitesinde yayımlıyor. Kaldıraçlı forex işlemleri de yalnızca SPK yetkisine sahip aracı kurumlar üzerinden yapılabiliyor. Bir platforma para göndermeden önce bu listelerin kontrol edilmesi, en temel güvenlik adımı olarak öne çıkıyor.

Soruşturma sürüyor. Şüphelilerin hukuki durumu ve el konulan varlıklara ilişkin nihai karar yargı sürecinde netleşecek.